Nuestras asociadas reciben capacitación sobre la obligación del Oficial de Cumplimiento

Dada la importancia del tema y conforme a la ley, nuestras asociadas recibieron ayer 7 de febrero, una capacitación acerca del “Impacto en el sector de Organizaciones sin Fines de Lucro de las regulaciones del GAFI y del nuevo Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) en el Perú”.

En esta oportunidad asistieron representantes legales, administrativos/as y contadores/as de organizaciones miembros de COEECI, quienes se mostraron muy atentos y participativos durante el taller. Este fue impartido por Luis Castillo Paulino, abogado, investigador y especialista en el marco regulatorio de las organizaciones sin fines sinfines de lucro.

Para dar inicio a la capacitación se abordó el tema “El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFI) y la evaluación de riesgos en el sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG y ENIEX)”, y seguidamente se continuó con la temática “La aplicación de los estándares del GAFI en el nuevo Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) aplicable a las ONG y ENIEX en el Perú”.

En medio de la charla se dio apertura a diversos diálogos, preguntas, comentarios y casos comunes entre las ENIEX. Seguidamente, se plantearon las conclusiones y recomendaciones. 

Nuestro agradecimiento para las asociadas Pan para el Mundo y Welthungerhilfe por facilitar sus instalaciones para realizar esta actividad.